區塊鏈收網行動都抓誰？空氣幣與跨境執法

近期，國內執法機構與國外執法機構，針對借助區塊鏈技術實施的全新犯罪，開展了多次“收網行動”，這些行動重點打擊了形形色色的數字貨幣詐騙、傳銷以及洗錢活動。作為一名長時間跟蹤該領域的觀察者，我察覺到這類行動不僅是技術層面的較量，更是保護普通投資者財產、維護金融秩序穩定的必要舉措。區塊鏈本身是中立的技術，但其匿名性和去中心化的特性，易被違法犯罪分子利用，所以監管與執法的及時介入至關重要。

什么是區塊鏈收網行動

公安、金融監管等多個部門協同開展區塊鏈收網行動，該行動針對涉及利用區塊鏈、虛擬貨幣名義開展非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動的組織與個人，依照相關執法流程，對這些實施統一偵查，進行集中抓捕，查封、凍結涉案資產會。此類行動歷經長時間秘密調查及證據固定過程，一旦進入“收網”階段，就意味著案件步入收尾環節，意味著主要犯罪嫌疑人落網歸案，意味著資金渠道被徹底切斷 。

區塊鏈收網通常針對哪些犯罪

頻繁出現的目標里頭有“空氣幣”詐騙回事，涉及各種諸如傳銷盤之類，犯罪的團伙憑借包裝虛假的區塊鏈項目，搞出高額回報當作誘因，朝著社會的公眾去募集像比特幣、以太坊等主流數字貨幣，隨后帶著錢就跑路咯，并且包括緊接著的通過數字貨幣處理洗錢以及展開非法跨境資金轉移的案件，這些犯罪的行為常常牽扯好多人員介入，涉案涉及的金額特別巨大，對社會造成的危害程度超驚人，近期被破獲的案例顯示出，不少此等項目居然打著“元宇宙”、“Web3.0”等新冒出來概念的旗號進行行騙 。

如何識別區塊鏈投資騙局

有著不少識別騙局的關鍵點，其一，是會作出 有著 “穩賺不賠” 狀態或者過高的靜態收益 的承諾，其二，是要持續不斷地發展下線才可以獲得提成或者獎勵，且具備明顯的傳銷方面那類特點，其三，是項目白皮書里關于技術方面的描述顯得空洞，團隊信息存在造假情形，代碼庫也不予以公開，其四，是所有的運營以及交易活動都是通過私人開發的 APP 或網站來進行開展的，還拒絕在主流交易所上市 。要警惕這樣的項目，投資者，那些僅僅依靠微信群來作極力狂熱宣傳的項目，那些僅僅依靠線上會議來作強力且狂熱宣傳的項目，然而它們欠缺實質技術落地，并且欠缺合規背書。

普通投資者該如何保護自己

在著手開展任何與區塊鏈相關的投資行為之前，需主動去查詢項目方的真實背景情況，以及合規牌照的具體狀況，還要了解是否被監管部門予以警示，首要原則在于自始至終保持理性，而且堅信“天上不會平白無故掉餡餅”。資金萬萬不可轉入任何個人賬戶亦或是不明的第三方平臺。建議選用知名、合規的交易平臺來展開交易，并且將投資額度把控在自己能夠承受的損失范圍以內。一旦發覺存在疑似騙局的情形，抑或是自己已然有所受損，那就應當即刻保存好證據，隨后向當地公安機關去報案 。

面對持續不斷涌現的區塊鏈全新概念，以及投資領域的誘惑，您認為普通投資者最為應該補充哪一方面的知識，或者意識，才能夠更為妥善地防止陷入陷阱之內？歡迎在評論區域分享您的見解，倘若是覺得本文含有警示類意義，則也請予以點贊給予支持，以便讓更多的人能夠瞧見。