區(qū)塊鏈?zhǔn)站W(wǎng)行動(dòng)都抓誰(shuí)？空氣幣與跨境執(zhí)法
近期，國(guó)內(nèi)執(zhí)法機(jī)構(gòu)與國(guó)外執(zhí)法機(jī)構(gòu)，針對(duì)借助區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)施的全新犯罪，開展了多次“收網(wǎng)行動(dòng)”，這些行動(dòng)重點(diǎn)打擊了形形色色的數(shù)字貨幣詐騙、傳銷以及洗錢活動(dòng)。作為一名長(zhǎng)時(shí)間跟蹤該領(lǐng)域的觀察者，我察覺到這類行動(dòng)不僅是技術(shù)層面的較量，更是保護(hù)普通投資者財(cái)產(chǎn)、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定的必要舉措。區(qū)塊鏈本身是中立的技術(shù)，但其匿名性和去中心化的特性，易被違法犯罪分子利用，所以監(jiān)管與執(zhí)法的及時(shí)介入至關(guān)重要。
什么是區(qū)塊鏈?zhǔn)站W(wǎng)行動(dòng)
公安、金融監(jiān)管等多個(gè)部門協(xié)同開展區(qū)塊鏈?zhǔn)站W(wǎng)行動(dòng)，該行動(dòng)針對(duì)涉及利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣名義開展非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)的組織與個(gè)人，依照相關(guān)執(zhí)法流程，對(duì)這些實(shí)施統(tǒng)一偵查，進(jìn)行集中抓捕，查封、凍結(jié)涉案資產(chǎn)會(huì)。此類行動(dòng)歷經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間秘密調(diào)查及證據(jù)固定過(guò)程，一旦進(jìn)入“收網(wǎng)”階段，就意味著案件步入收尾環(huán)節(jié)，意味著主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)歸案，意味著資金渠道被徹底切斷 。
區(qū)塊鏈?zhǔn)站W(wǎng)通常針對(duì)哪些犯罪
頻繁出現(xiàn)的目標(biāo)里頭有“空氣幣”詐騙回事，涉及各種諸如傳銷盤之類，犯罪的團(tuán)伙憑借包裝虛假的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，搞出高額回報(bào)當(dāng)作誘因，朝著社會(huì)的公眾去募集像比特幣、以太坊等主流數(shù)字貨幣，隨后帶著錢就跑路咯，并且包括緊接著的通過(guò)數(shù)字貨幣處理洗錢以及展開非法跨境資金轉(zhuǎn)移的案件，這些犯罪的行為常常牽扯好多人員介入，涉案涉及的金額特別巨大，對(duì)社會(huì)造成的危害程度超驚人，近期被破獲的案例顯示出，不少此等項(xiàng)目居然打著“元宇宙”、“Web3.0”等新冒出來(lái)概念的旗號(hào)進(jìn)行行騙 。
如何識(shí)別區(qū)塊鏈投資騙局
有著不少識(shí)別騙局的關(guān)鍵點(diǎn)，其一，是會(huì)作出 有著 “穩(wěn)賺不賠” 狀態(tài)或者過(guò)高的靜態(tài)收益 的承諾，其二，是要持續(xù)不斷地發(fā)展下線才可以獲得提成或者獎(jiǎng)勵(lì)，且具備明顯的傳銷方面那類特點(diǎn)，其三，是項(xiàng)目白皮書里關(guān)于技術(shù)方面的描述顯得空洞，團(tuán)隊(duì)信息存在造假情形，代碼庫(kù)也不予以公開，其四，是所有的運(yùn)營(yíng)以及交易活動(dòng)都是通過(guò)私人開發(fā)的 APP 或網(wǎng)站來(lái)進(jìn)行開展的，還拒絕在主流交易所上市 。要警惕這樣的項(xiàng)目，投資者，那些僅僅依靠微信群來(lái)作極力狂熱宣傳的項(xiàng)目，那些僅僅依靠線上會(huì)議來(lái)作強(qiáng)力且狂熱宣傳的項(xiàng)目，然而它們欠缺實(shí)質(zhì)技術(shù)落地，并且欠缺合規(guī)背書。
普通投資者該如何保護(hù)自己
在著手開展任何與區(qū)塊鏈相關(guān)的投資行為之前，需主動(dòng)去查詢項(xiàng)目方的真實(shí)背景情況，以及合規(guī)牌照的具體狀況，還要了解是否被監(jiān)管部門予以警示，首要原則在于自始至終保持理性，而且堅(jiān)信“天上不會(huì)平白無(wú)故掉餡餅”。資金萬(wàn)萬(wàn)不可轉(zhuǎn)入任何個(gè)人賬戶亦或是不明的第三方平臺(tái)。建議選用知名、合規(guī)的交易平臺(tái)來(lái)展開交易，并且將投資額度把控在自己能夠承受的損失范圍以內(nèi)。一旦發(fā)覺存在疑似騙局的情形，抑或是自己已然有所受損，那就應(yīng)當(dāng)即刻保存好證據(jù)，隨后向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)去報(bào)案 。
面對(duì)持續(xù)不斷涌現(xiàn)的區(qū)塊鏈全新概念，以及投資領(lǐng)域的誘惑，您認(rèn)為普通投資者最為應(yīng)該補(bǔ)充哪一方面的知識(shí)，或者意識(shí)，才能夠更為妥善地防止陷入陷阱之內(nèi)？歡迎在評(píng)論區(qū)域分享您的見解，倘若是覺得本文含有警示類意義，則也請(qǐng)予以點(diǎn)贊給予支持，以便讓更多的人能夠瞧見。
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